[發(fā)明專利]基于區(qū)塊鏈地址的畫像識(shí)別方法、存儲(chǔ)介質(zhì)和電子設(shè)備

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202211022526.0
• 申請(qǐng)日: 2022-08-25
• 公開（公告）號(hào): CN115391400A
• 公開（公告）日: 2022-11-25
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 尹增輝
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 廈門慢霧科技有限公司
• 主分類號(hào): G06F16/2455
• 分類號(hào): G06F16/2455;G06F16/248;G06F16/27;G06Q40/04
• 代理公司: 廈門市寬信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 35246
• 代理人: 梁艷妮

本發(fā)明提供了一種基于區(qū)塊鏈地址的畫像識(shí)別方法、存儲(chǔ)介質(zhì)和電子設(shè)備，該方法包括以下步驟：S1：接收待查詢的地址信息；S2：獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)和鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的用戶畫像；S3：以可視化方式展示所述用戶畫像。上述方案通過獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)和鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，能夠充分掌握待查詢的區(qū)塊鏈地址信息的交易狀態(tài)，進(jìn)而根據(jù)分析結(jié)果得到用戶畫像并進(jìn)行可視化展示，有利于監(jiān)管者掌握各區(qū)塊鏈地址的行為狀態(tài)，并及時(shí)進(jìn)行監(jiān)管和追蹤。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域，具體為一種基于區(qū)塊鏈地址的畫像識(shí)別方法、存儲(chǔ)介質(zhì)和電子設(shè)備。

背景技術(shù)

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，區(qū)塊鏈技術(shù)所延伸出來的金融體系也在不斷地完善，監(jiān)管區(qū)塊鏈資產(chǎn)反洗錢的需求變得尤為重要。在區(qū)塊鏈資產(chǎn)追蹤和溯源的過程中，絕大部分分析工作仍基于傳統(tǒng)的區(qū)塊鏈地址分析方法。

傳統(tǒng)的區(qū)塊鏈地址分析方法包括使用區(qū)塊鏈瀏覽器或關(guān)聯(lián)圖譜、聚類分析和鏈下KYC數(shù)據(jù)相結(jié)合等方式，可以實(shí)現(xiàn)從區(qū)塊鏈瀏覽器上獲取交易的對(duì)手地址，并可以分析出資產(chǎn)的基本轉(zhuǎn)移和資金來源等情況。然而，傳統(tǒng)的區(qū)塊鏈地址分析方法無法對(duì)區(qū)塊鏈地址的行為進(jìn)行有效分析，更難以描繪出該地址擁有者的用戶畫像，這給區(qū)塊鏈交易的監(jiān)管帶來一定難度。

發(fā)明內(nèi)容

為此，需要提供一種基于區(qū)塊鏈地址的畫像識(shí)別的技術(shù)方案，用以解決現(xiàn)有技術(shù)由于無法確認(rèn)區(qū)塊鏈地址擁有者的用戶畫像，導(dǎo)致無法對(duì)各區(qū)塊鏈地址進(jìn)行的交易進(jìn)行有效監(jiān)管的問題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，在第一方面，本發(fā)明提供了一種基于區(qū)塊鏈地址的畫像識(shí)別方法，所述方法包括以下步驟：

S1：接收待查詢的地址信息；

S2：獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)和鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的用戶畫像；

S3：以可視化方式展示所述用戶畫像。

在一些實(shí)施例中，步驟S1還包括：接收待查詢的幣種信息；

步驟S2中“獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)和鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析”包括：獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上與所述幣種信息相對(duì)應(yīng)的歷史交易數(shù)據(jù)和鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

在一些實(shí)施例中，獲取所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)包括：

通過區(qū)塊鏈RPC節(jié)點(diǎn)和開源區(qū)塊鏈ETL解析程序?qū)^(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化解析，得到區(qū)塊鏈結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；

對(duì)所述區(qū)塊鏈結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)按照交易行為類型進(jìn)行分類，并將分類后的數(shù)據(jù)作為所述歷史交易數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至行為歸類數(shù)據(jù)集中；

從所述行為歸類數(shù)據(jù)集中獲取所述歷史交易數(shù)據(jù)。

在一些實(shí)施例中，步驟S2之前還包括步驟S11：

判斷是否存在與所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的行為歸類數(shù)據(jù)集，若是則執(zhí)行步驟S2；否則執(zhí)行步驟S12：將所述待查詢的地址信息的交易行為類型列為普通轉(zhuǎn)移類別，并基于普通轉(zhuǎn)移類別和所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的用戶畫像。

在一些實(shí)施例中，所述用戶畫像包括時(shí)區(qū)信息，所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的時(shí)區(qū)信息根據(jù)以下方式確定：

根據(jù)操作時(shí)間所在的時(shí)間段對(duì)所述待查詢的地址信息在區(qū)塊鏈上的所有歷史交易數(shù)據(jù)的操作時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，確定出現(xiàn)次數(shù)最多的若干個(gè)時(shí)間段；

根據(jù)確定的時(shí)間段確定所述待查詢的地址信息對(duì)應(yīng)的時(shí)區(qū)信息。

在一些實(shí)施例中，所述鏈下關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)包括第三方軟件上的用戶信息；