[發(fā)明專利]一種空殼企業(yè)識(shí)別方法、裝置、設(shè)備及計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202210041810.6
• 申請(qǐng)日: 2022-01-14
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN114386856A
• 公開(kāi)（公告）日: 2022-04-22
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 林一鳴;李睿軍;劉洋;陳少冬;江凌志;張祎琛
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 建信金融科技有限責(zé)任公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q30/00
• 代理公司: 北京東方億思知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 11258
• 代理人: 趙秀芹

1.一種空殼企業(yè)的識(shí)別方法，其特征在于，包括：

獲取待識(shí)別企業(yè)的工商注冊(cè)信息；

基于所述待識(shí)別企業(yè)的工商注冊(cè)信息，獲取待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

將所述待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)輸入至空殼企業(yè)識(shí)別模型中，通過(guò)所述空殼企業(yè)識(shí)別模型對(duì)所述待識(shí)別企業(yè)進(jìn)行識(shí)別，得到待識(shí)別企業(yè)的評(píng)分，所述空殼企業(yè)識(shí)別模型為根據(jù)空殼企業(yè)的信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建得到的；

根據(jù)所述評(píng)分，確定所述待識(shí)別企業(yè)是否為空殼企業(yè)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的空殼企業(yè)識(shí)別方法，其特征在于，所述企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)包括至少一項(xiàng)：

企業(yè)注冊(cè)地址風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

企業(yè)基本信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

企業(yè)法定代表人風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

企業(yè)受益所有人風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

企業(yè)治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述空殼企業(yè)識(shí)別方法，其特征在于，所述企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)包括企業(yè)注冊(cè)地址風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；所述基于所述待識(shí)別企業(yè)的工商注冊(cè)信息，獲取待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，包括：

根據(jù)企業(yè)網(wǎng)格區(qū)域數(shù)據(jù)庫(kù)，確定相距所述待識(shí)別企業(yè)預(yù)設(shè)距離內(nèi)的企業(yè)數(shù)量；所述企業(yè)網(wǎng)格區(qū)域數(shù)據(jù)庫(kù)是對(duì)預(yù)設(shè)范圍內(nèi)的企業(yè)的位置信息進(jìn)行網(wǎng)格劃分得到的；

根據(jù)所述企業(yè)數(shù)量以及預(yù)設(shè)企業(yè)數(shù)量分布等級(jí)，確定所述企業(yè)數(shù)量對(duì)應(yīng)的目標(biāo)數(shù)量分布等級(jí)；

根據(jù)所述目標(biāo)數(shù)量分布等級(jí)與預(yù)設(shè)等級(jí)閾值，確定所述待識(shí)別企業(yè)是否為偏遠(yuǎn)企業(yè)，以得到所述待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)注冊(cè)地址風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述空殼企業(yè)識(shí)別方法，其特征在于，所述企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)包括企業(yè)基本信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；所述基于所述待識(shí)別企業(yè)的工商注冊(cè)信息，獲取待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，包括以下至少一項(xiàng)：

根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)的聯(lián)系方式以及所述數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)其他企業(yè)的聯(lián)系方式，確定聯(lián)系方式重復(fù)數(shù)量；根據(jù)所述聯(lián)系方式重復(fù)數(shù)量與第一預(yù)設(shè)閾值，確定所述待識(shí)別企業(yè)是否為聯(lián)系方式為公用的企業(yè)，以得到聯(lián)系方式的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)地址與辦公地址，確定待識(shí)別企業(yè)是否為異地經(jīng)營(yíng)，以得到異地經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)地址，確定所述待識(shí)別企業(yè)的注冊(cè)地址是否屬于自貿(mào)區(qū)，以得到注冊(cè)地址風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)時(shí)間，確定所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)時(shí)間是否在預(yù)設(shè)時(shí)間范圍內(nèi)，以得到注冊(cè)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)資金，確定所述待識(shí)別企業(yè)注冊(cè)資金是否在預(yù)設(shè)資金額度范圍內(nèi)，以得到注冊(cè)資金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求2所述空殼企業(yè)識(shí)別方法，其特征在于，所述企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)包括法定代表人風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；所述基于所述待識(shí)別企業(yè)的工商注冊(cè)信息，獲取待識(shí)別企業(yè)的企業(yè)信息風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，包括：

基于所述待識(shí)別企業(yè)工商注冊(cè)信息，分析所述待識(shí)別企業(yè)股東和任職關(guān)系，生成股東、高管投資關(guān)系圖譜；

基于所述投資關(guān)系圖譜，確定所述待識(shí)別企業(yè)的法定代表人實(shí)際控制企業(yè)數(shù)量是否超過(guò)第二預(yù)設(shè)閾值，以得到法定代表人實(shí)際控制企業(yè)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

基于所述投資關(guān)系圖譜，根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)的法定代表人實(shí)際控制企業(yè)的注冊(cè)地址所屬地區(qū)，確定所述企業(yè)的注冊(cè)地址所屬地區(qū)是否均不相同，以得到法定代表人實(shí)際控制企業(yè)所屬地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

基于所述投資關(guān)系圖譜，根據(jù)所述待識(shí)別企業(yè)的法定代表人實(shí)際控制企業(yè)的注冊(cè)時(shí)間，確定所述待識(shí)別企業(yè)法定代表人實(shí)際控制企業(yè)的注冊(cè)時(shí)間是否集中在一段時(shí)間內(nèi)，以得到法定代表人實(shí)際控制企業(yè)注冊(cè)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。