[發明專利]一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法及系統

在審

• 申請號: 202111076786.1
• 申請日: 2021-09-14
• 公開（公告）號: CN113762988A
• 公開（公告）日: 2021-12-07
• 發明（設計）人: 梁錫鈞;駱秋婷;李劍峰
• 申請（專利權）人: 廣東新安懷科技發展有限公司
• 主分類號: G06Q30/00
• 分類號: G06Q30/00;G06F16/27;G06Q40/04
• 代理公司: 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102
• 代理人: 劉俊

本發明提出一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法及系統，包括：采集區塊鏈上的數據；從數據中得到持有代幣的賬戶的信息、賬戶之間的關系和賬戶的代幣轉賬記錄；分別計算每種代幣的平均代幣轉移數目因子和每種代幣的最大代幣轉移金額因子，以計算每種代幣的得分；再找出得分最高的代幣；在持有得分最高的代幣的賬戶中，找出擁有相同父賬戶的賬戶；然后再找出子賬戶數量最多的父賬戶，對并對父賬戶篩選出代幣轉賬記錄，分析這些代幣轉賬記錄之間的相似性，以找出其中的假賬戶和假交易。利用賬戶關系和代幣轉賬記錄對代幣進行評分以識別出虛假代幣，適用于不同的區塊鏈平臺，使得刷量行為檢測技術可以直接應用于區塊鏈。

技術領域

本發明涉及區塊鏈技術領域，更具體地，涉及一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法及系統。

背景技術

發布代幣已成為區塊鏈上最常見的融資手段，大量的項目方利用智能合約在區塊鏈上發布代幣并大肆宣傳其項目未來的發展空間和價值，以吸引用戶的投資。許多區塊鏈瀏覽器會對代幣進行排名，而進行排名的指標主要是代幣的用戶數和交易量。因此，為了在這些區塊鏈瀏覽器上取得更加靠前的排名來吸引用戶，很多項目方會使用少量真實賬戶來創建大量機器賬戶，并且給這些賬戶轉賬，使得這些賬戶具備一定的資金。之后，由機器賬戶發起交易，進而偽造大量的假交易以提高其代幣的交易量。許多用戶容易被這種假象迷惑，進而選擇投資代幣，損失大量資金。因此，對這種刷量行為的檢測顯得尤為重要。

公開號為CN112529051A(公開日為2021-03-19)提出一種刷量用戶識別方法及裝置，其方法是通過獲取網站訪問用戶最近時間段內的設定次數的網站訪問日志，建立訪問用戶矩陣數據，通過矩陣數據獲得訪問用戶行向量、正常用戶行向量和刷量用戶行向量；分別計算所述訪問用戶行向量與正常用戶行向量和與刷量用戶行向量的余弦相似度；根據余弦相似度判斷訪問用戶是否為刷量用戶。

然而，該方法是針對訪問日志數據，對訪問網站的用戶的行為進行定性分析并試圖找出其中的刷量用戶，無法直接擴展應用于區塊鏈中。

發明內容

本發明為克服上述現有刷量行為檢測技術無法直接擴展應用于區塊鏈的缺陷，提供一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法及系統。

為解決上述技術問題，本發明的技術方案如下：

第一個方面，本發明提出一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，包括以下步驟：

S1：在區塊鏈上部署節點，采集區塊鏈上的數據；

S2：對采集的數據進行預處理和篩選，得到持有代幣的賬戶的信息、賬戶之間的關系和賬戶的代幣轉賬記錄；其中賬戶包括父賬戶和子賬戶；

S3：利用賬戶之間的關系和賬戶的代幣轉賬記錄，分別計算每種代幣的平均代幣轉移數目因子ATTNF，以及每種代幣的最大代幣轉移金額因子MTTQF；

S4：根據計算得到的平均代幣轉移數目因子ATTNF和最大代幣轉移金額因子MTTQF計算每種代幣的得分score；

S5：在持有score分最高的前n種代幣的賬戶中，找出擁有相同父賬戶的賬戶；計算每種父賬戶中子賬戶的數量；

S6：對擁有子賬戶數量最多的前m個父賬戶，從中篩選出所有代幣轉賬記錄，并分別分析賬戶名稱之間及代幣轉賬記錄之間是否存在相似性，若是，則輸出檢測結果為存在賬戶和賬戶的代幣交易是假賬戶和假交易的可能性。

優選地，步驟S1所述的區塊鏈上的數據包括區塊數據和交易數據。

優選地，步驟S2所述的賬戶之間的關系為父賬戶和子賬戶之間的父子關系。

優選地，步驟S3具體包括：

S3.1：計算代幣T_k的持有者賬戶由同一個父賬戶創建的可能性ACF，其計算公式如下：