[發明專利]一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法及系統

在審

• 申請號: 202111076786.1
• 申請日: 2021-09-14
• 公開（公告）號: CN113762988A
• 公開（公告）日: 2021-12-07
• 發明（設計）人: 梁錫鈞;駱秋婷;李劍峰
• 申請（專利權）人: 廣東新安懷科技發展有限公司
• 主分類號: G06Q30/00
• 分類號: G06Q30/00;G06F16/27;G06Q40/04
• 代理公司: 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102
• 代理人: 劉俊

1.一種基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1：在區塊鏈上部署節點，采集區塊鏈上的數據；

S2：對采集的數據進行預處理和篩選，得到持有代幣的賬戶的信息、賬戶之間的關系和賬戶的代幣轉賬記錄；其中賬戶包括父賬戶和子賬戶；

S3：利用賬戶之間的關系和賬戶的代幣轉賬記錄，分別計算每種代幣的平均代幣轉移數目因子ATTNF，以及每種代幣的最大代幣轉移金額因子MTTQF；

S4：根據計算得到的平均代幣轉移數目因子ATTNF和最大代幣轉移金額因子MTTQF，計算每種代幣的得分score；

S5：在持有score分最高的前n種代幣的賬戶中，找出擁有相同父賬戶的賬戶；計算每種父賬戶中子賬戶的數量；

S6：對擁有子賬戶數量最多的前m個父賬戶，從中篩選出所有代幣轉賬記錄，并分別分析賬戶名稱之間及代幣轉賬記錄之間是否存在相似性，若是，則輸出檢測結果為存在賬戶和賬戶的代幣交易是假賬戶和假交易的可能性。

2.根據權利要求1所述的基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，其特征在于，步驟S1所述的區塊鏈上的數據包括區塊數據和交易數據。

3.根據權利要求1所述的基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，其特征在于，步驟S2所述的賬戶之間的關系為父賬戶和子賬戶之間的父子關系。

4.根據權利要求1所述的基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，其特征在于，所述步驟S3具體包括：

S3.1：計算代幣T_k的持有者賬戶由同一個父賬戶創建的可能性ACF，其計算公式如下：

其中，代表代幣T_k的持有者數量，代表代幣T_k持有者的父賬戶數量，holder_i代表第i個持有者，b代表持有者的總數量，parent_j代表第j個父賬戶，a代表父賬戶的總數量；

S3.2：計算代幣T_k的某個持有者對于代幣T_k的忠誠度ANF，其計算公式如下：

其中，NUMBER(holder_i,T_k)表示持有者i關于代幣T_k的總轉賬次數，表示持有者i關于其持有的所有代幣的總轉賬次數；T_k代表持有者i持有的z種代幣中的第k種代幣；

S3.3：計算代幣T_k的所有持有者對于代幣T_k的忠誠度TANF，其計算公式如下：

S3.4：根據計算得到的TANF和ACF，計算平均代幣轉移數目因子ATTNF，其計算公式如下：

ATTNF＝TANF*ACF；

S3.5：針對代幣T_k，計算持有者賬戶群體對代幣T_k進行刷量行為的可能性TTQF：

其中，[x,y]代表代幣T_k的持有者賬戶群體，且所述持有者賬戶群體擁有相同的父賬戶；Qua(holder_i,T_k)代表持有者i在代幣T_k的歷史交易總金額占代幣T_k的發行總量的比例；Qua(holder_i,T_k)的計算公式如下：

式中分母表示代幣T_k的發行量，分子表示持有者i關于代幣T_k的歷史交易總金額；

S3.6：將最大的TTQF定義為最大代幣轉移金額因子MTTQF：

MTTQF＝max(TTQF₁,TTQF₂,...TTQF_b)。

5.根據權利要求4所述的基于賬戶關系和交易數據的區塊鏈刷量行為檢測方法，其特征在于，所述得分score的計算公式如下：

score＝log(TTANF)*log(MTTQF)。