[發明專利]一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法、裝置、終端及介質

有效

• 申請號: 202110295987.4
• 申請日: 2021-03-19
• 公開（公告）號: CN113079135B
• 公開（公告）日: 2022-03-01
• 發明（設計）人: 鄭子彬;黃康睿;陳偉利
• 申請（專利權）人: 中山大學
• 主分類號: H04L9/40
• 分類號: H04L9/40;H04L41/12;G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 郭帥

本申請公開了一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法、裝置、終端及介質。本申請基于已確定的釣魚地址節點及交易記錄構建交易關系拓撲圖，結合區塊鏈中釣魚詐騙的資金處理流程規律特點，判斷交易關系拓撲中的區塊鏈地址節點是否涉及釣魚詐騙活動的執行，從而將釣魚詐騙活動中涉及到的其他地址以及潛在的釣魚賬戶地址檢測出來，解決了現有的區塊鏈釣魚詐騙檢測技術檢測不夠全面的技術問題。

技術領域

本申請涉及區塊鏈技術領域，尤其涉及一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法、裝置、終端及介質。

背景技術

釣魚詐騙是一種隨著網絡商務興起而產生的新型網絡犯罪，近年來，伴隨著區塊鏈技術的發展，在區塊鏈生態中也開始迅速滋生，成為區塊鏈上常見的欺詐手段。釣魚詐騙犯一般通過偽裝成一個值得信賴的實體，來騙取用戶的敏感信息或資金，嚴重威脅到區塊鏈上的金融安全。

現有的區塊鏈釣魚詐騙檢測技術檢測出的釣魚賬戶都是指匯聚受騙用戶資金的這一類賬戶地址，但實際上釣魚詐騙活動還涉及到很多洗錢的賬戶地址，這些地址往往都是由同一個罪犯實體控制的，罪犯控制的這些地址還有可能會進行更多的非法活動。然而現有的檢測技術沒有去檢測這些地址，導致檢測不夠全面，存在明顯的檢測局限性。

發明內容

本申請提供了一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法、裝置、終端及介質，用于解決現有的區塊鏈釣魚詐騙檢測技術檢測不夠全面的技術問題。

本申請第一方面提供了一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法，包括：

獲取區塊鏈地址節點的釣魚地址標識信息以及歷史交易記錄信息；

根據所述釣魚地址標識信息，確定所述區塊鏈地址節點中的釣魚地址節點；

根據所述釣魚地址節點，結合所述歷史交易記錄信息，建立以所述釣魚地址節點為起始點的交易關系網絡拓撲；

初始化所述釣魚地址節點的臟錢等級分值；

根據所述交易關系網絡拓撲和所述歷史交易記錄信息，通過臟錢等級計算公式，計算得到拓撲節點的臟錢等級分值，以及通過交易資金流向統計方式，得到所述拓撲節點的交易集中度，其中，所述拓撲節點為所述交易關系網絡拓撲中的非釣魚地址節點；

根據所述拓撲節點的臟錢等級分值與交易集中度，將所述臟錢等級分值、所述交易集中度與預設的臟錢等級分值閾值、交易集中度閾值進行比較，以根據獲得的比較結果，結合比較結果與釣魚詐騙檢測結果的對應關系，確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果。

優選地，所述交易集中度具體包括：出度、入度以及匯聚比，所述匯聚比為節點的入邊鄰居節點數量與總鄰居節點數量的比值。

優選地，根據獲得的比較結果，結合比較結果與釣魚詐騙檢測結果的對應關系，確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果具體包括：

根據獲得的比較結果，若所述臟錢等級分值大于第一臟錢等級分值閾值，或者所述臟錢等級分值大于第二臟錢等級分值閾值且所述出度小于第一出度閾值且所述入度小于第一入度閾值，則確定所述拓撲節點為過橋地址節點，其中，所述第一臟錢等級分值閾值大于所述第二臟錢等級分值閾值；

若所述入度大于所述第一入度閾值且所述出度大于第二出度閾值且所述匯聚比大于預置的匯聚比閾值，則確定所述拓撲節點為匯聚地址節點，其中，所述第一出度閾值大于所述第二出度閾值。

優選地，所述臟錢等級計算公式具體為：

式中，t_i表示拓撲節點i的臟錢等級的分值，Γ_i表示拓撲節點i的所有入邊的鄰居節點的集合，w(j,i)表示拓撲節點j向拓撲節點i轉入金額的總和，M_i表示拓撲節點i收到的所有金額的總和。