[發明專利]一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法、裝置、終端及介質

有效

• 申請號: 202110295987.4
• 申請日: 2021-03-19
• 公開（公告）號: CN113079135B
• 公開（公告）日: 2022-03-01
• 發明（設計）人: 鄭子彬;黃康睿;陳偉利
• 申請（專利權）人: 中山大學
• 主分類號: H04L9/40
• 分類號: H04L9/40;H04L41/12;G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 郭帥

1.一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法，其特征在于，包括：

獲取區塊鏈地址節點的釣魚地址標識信息以及歷史交易記錄信息；

根據所述釣魚地址標識信息，確定所述區塊鏈地址節點中的釣魚地址節點；

根據所述釣魚地址節點，結合所述歷史交易記錄信息，建立以所述釣魚地址節點為起始點的交易關系網絡拓撲；

初始化所述釣魚地址節點的臟錢等級分值；

根據所述交易關系網絡拓撲和所述歷史交易記錄信息，通過臟錢等級計算公式，計算得到拓撲節點的臟錢等級分值，以及通過交易資金流向統計方式，得到所述拓撲節點的交易集中度，其中，所述拓撲節點為所述交易關系網絡拓撲中的非釣魚地址節點；

根據所述拓撲節點的臟錢等級分值與交易集中度，將所述臟錢等級分值、所述交易集中度與預設的臟錢等級分值閾值、交易集中度閾值進行比較，以根據獲得的比較結果，結合比較結果與釣魚詐騙檢測結果的對應關系，確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果，其中，所述交易集中度具體包括：出度、入度以及匯聚比，所述匯聚比為節點的入邊鄰居節點數量與總鄰居節點數量的比值；所述確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果具體為：

根據獲得的比較結果，若所述臟錢等級分值大于第一臟錢等級分值閾值，或者所述臟錢等級分值大于第二臟錢等級分值閾值且所述出度小于第一出度閾值且所述入度小于第一入度閾值，則確定所述拓撲節點為過橋地址節點，其中，所述第一臟錢等級分值閾值大于所述第二臟錢等級分值閾值；

若所述入度大于所述第一入度閾值且所述出度大于第二出度閾值且所述匯聚比大于預置的匯聚比閾值，則確定所述拓撲節點為匯聚地址節點，其中，所述第一出度閾值大于所述第二出度閾值。

2.根據權利要求1所述的一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測方法，其特征在于，所述臟錢等級計算公式具體為：

式中，t_i表示拓撲節點i的臟錢等級的分值，Γ_i表示拓撲節點i的所有入邊的鄰居節點的集合，w(j,i)表示拓撲節點j向拓撲節點i轉入金額的總和，M_i表示拓撲節點i收到的所有金額的總和。

3.一種區塊鏈釣魚詐騙地址檢測裝置，其特征在于，包括：

地址節點信息獲取單元，用于獲取區塊鏈地址節點的釣魚地址標識信息以及歷史交易記錄信息；

釣魚地址節點確定單元，用于根據所述釣魚地址標識信息，確定所述區塊鏈地址節點中的釣魚地址節點；

交易關系拓撲構建單元，用于根據所述釣魚地址節點，結合所述歷史交易記錄信息，建立以所述釣魚地址節點為起始點的交易關系網絡拓撲；

臟錢等級分值初始化單元，用于初始化所述釣魚地址節點的臟錢等級分值；

節點分值計算單元，用于根據所述交易關系網絡拓撲和所述歷史交易記錄信息，通過臟錢等級計算公式，計算得到拓撲節點的臟錢等級分值，以及通過交易資金流向統計方式，得到所述拓撲節點的交易集中度，其中，所述拓撲節點為所述交易關系網絡拓撲中的非釣魚地址節點；

釣魚詐騙檢測單元，用于根據所述拓撲節點的臟錢等級分值與交易集中度，將所述臟錢等級分值、所述交易集中度與預設的臟錢等級分值閾值、交易集中度閾值進行比較，以根據獲得的比較結果，結合比較結果與釣魚詐騙檢測結果的對應關系，確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果，其中，所述交易集中度具體包括：出度、入度以及匯聚比，所述匯聚比為節點的入邊鄰居節點數量與總鄰居節點數量的比值；所述確定所述拓撲節點的釣魚詐騙檢測結果具體為：

根據獲得的比較結果，若所述臟錢等級分值大于第一臟錢等級分值閾值，或者所述臟錢等級分值大于第二臟錢等級分值閾值且所述出度小于第一出度閾值且所述入度小于第一入度閾值，則確定所述拓撲節點為過橋地址節點，其中，所述第一臟錢等級分值閾值大于所述第二臟錢等級分值閾值；

若所述入度大于所述第一入度閾值且所述出度大于第二出度閾值且所述匯聚比大于預置的匯聚比閾值，則確定所述拓撲節點為匯聚地址節點，其中，所述第一出度閾值大于所述第二出度閾值。