[發明專利]區塊鏈數字貨幣交易的識別方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202110083604.7
• 申請日: 2021-01-21
• 公開（公告）號: CN112686654A
• 公開（公告）日: 2021-04-20
• 發明（設計）人: 朱娜斐;薛瑞昕;何涇沙;何琳;王雅靜;宋洪宇;夏新宇
• 申請（專利權）人: 北京工業大學
• 主分類號: G06Q20/06
• 分類號: G06Q20/06;G06Q20/38;G06Q40/04
• 代理公司: 北京匯信合知識產權代理有限公司 11335
• 代理人: 王維新

1.一種區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，包括：

獲取數字貨幣的交易數據，并對所述交易數據按照交易地址進行聚類；

根據經過聚類后的所述交易數據繪制數字貨幣交易圖；

將所述數字貨幣交易圖按照社群劃分成多個社區；

采用復雜網絡分析方法計算每個所述社區的網絡分析圖指標；

獲取已知數字貨幣的交易圖結構，并計算出所述已知數字貨幣的交易圖結構的網絡分析圖指標；

將所有的所述社區和所述已知數字貨幣的交易圖結構合并組成數據集；

對所述數據集進行識別，識別出所述數據集中的交易圖結構。

2.如權利要求1所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，還包括根據識別出的所述交易圖結構及與所述交易圖結構對應的交易地址，識別出所述交易圖結構的交易模式。

3.如權利要求1所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，將所述數字貨幣交易圖按照社群劃分成多個社區的步驟包括:

將所述數字貨幣交易圖中的每一個交易地址i均看作是一個獨立的社群；

依次將每一個所述交易地址i分配到與之相鄰所述交易地址的社群，計算分配后的模塊度變化值，并記錄模塊度變化值最大的所述交易地址；若最大所述模塊度變化值的＞0，則將所述交易地址i分配給最大所述交易地址的社群，否則保持不變；

重復上述計算，直到所有所述交易地址的社群不再發生變化；

將位于同一個社群的所有的所述交易地址壓縮成一個新社群；

對所述新社群重復上述計算過程，直至所述新社群不再發生變化，并將最終的所述新社群定義為社區。

4.如權利要求3所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，初始狀態時，所述交易地址的數量和所述社群的數量相等。

5.如權利要求1所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，所述對所述數據集進行識別，識別出所述數據集中的交易圖結構的步驟包括：

采用層次聚類算法Birch對所述交易圖結構數據集中的每一個交易圖結構進行識別，若識別結果是已知的交易圖結構則結束；若識別結果是未知的交易圖結構，則歸納未知交易圖結構的特點；

根據所述未知交易圖結構的特點，定義新的交易圖結構，將所述新的交易圖結構合并到所述數據集中重新進行識別。

6.如權利要求1所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，所述網絡分析圖指標包括環相關、樹相關屬性、群聚系數、連接性、中心性、有向圖的最大入度、最小入度、最大出度、最小出度、傳遞性、平均最短路徑長度、流層次結構、半連接性。

7.如權利要求1所述的區塊鏈數字貨幣的識別方法，其特征在于，所述數字貨幣為比特幣。

8.一種實現如權利1～7中任一權利要求所述方法的裝置，其特征在于，包括：

社群劃分模塊，用于獲取數字貨幣的交易數據，并對所述交易數據按照交易地址進行聚類；根據經過聚類后的所述交易數據繪制數字貨幣交易圖；將所述數字貨幣交易圖按照社群劃分成多個社區；

網絡分析模塊，用于采用復雜網絡分析方法計算每個所述社區的網絡分析圖指標；

交易圖結構識別模塊，用于獲取已知數字貨幣的交易圖結構，并計算出所述已知數字貨幣的交易圖結構的網絡分析圖指標；將所有的所述社區和所述已知數字貨幣的交易圖結構合并組成數據集；對所述數據集進行識別，識別出所述數據集中的交易圖結構；

交易模式識別模塊，用于根據識別出的所述交易圖結構及與所述交易圖結構對應的交易地址，識別出所述交易圖結構的交易模式。

9.一種電子設備，其特征在于，包括至少一個處理單元以及至少一個存儲單元，其中，所述存儲單元存儲有計算機程序，當所述程序被所述處理單元執行時，使得所述處理單元執行權利要求1～7任一權利要求所述的方法。

10.一種存儲介質，其特征在于，其存儲有可由電子設備執行的計算機程序，當所述程序在所述電子設備上運行時，使得所述電子設備執行權利要求1～7任一權利要求所述的方法。