[發明專利]區塊鏈數字貨幣交易的識別方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202110083604.7
• 申請日: 2021-01-21
• 公開（公告）號: CN112686654A
• 公開（公告）日: 2021-04-20
• 發明（設計）人: 朱娜斐;薛瑞昕;何涇沙;何琳;王雅靜;宋洪宇;夏新宇
• 申請（專利權）人: 北京工業大學
• 主分類號: G06Q20/06
• 分類號: G06Q20/06;G06Q20/38;G06Q40/04
• 代理公司: 北京匯信合知識產權代理有限公司 11335
• 代理人: 王維新

本發明公開了一種區塊鏈數字貨幣的識別方法、裝置、電子設備及存儲介質，屬于數字貨幣技術領域，包括獲取數字貨幣的交易數據，并對交易數據按照交易地址進行聚類，繪制數字貨幣交易圖，按照社群劃分成多個社區；采用復雜網絡分析方法計算每個社區的網絡分析圖指標；獲取已知數字貨幣的交易圖結構，并計算出已知數字貨幣的交易圖結構的網絡分析圖指標；將所有的社區和已知數字貨幣的交易圖結構合并組成數據集；對數據集進行識別，識別出數據集中的交易圖結構。本發明可以識別數字貨幣的交易圖結構和交易模式。

技術領域

本發明屬于數字貨幣技術領域，特別涉及一種區塊鏈數字貨幣的識別方法、裝置、電子設備及存儲介質。

背景技術

隨著信息技術的發展，區塊鏈數字貨幣的便利性和匿名性被廣泛認識，使用以比特幣為代表的區塊鏈數字貨幣進行非法交易活動的現象也越來越普遍，區塊鏈數字貨幣的“無結算中心”、“無法幣依托”、“無準入門檻”、“無實名認證”等特性，使得其交易網絡中充斥著大量的例如洗錢、詐騙、違禁品販賣、賭博、走私等違法行為，而針對區塊鏈數字貨幣交易模式的識別則是實現對于上述違法行為監管的基礎。

目前，關于區塊鏈數字貨幣交易模式識別的研究主要圍繞交易網絡可視化、實體用戶地址聚類、非法交易行為檢測與分析等幾個方面展開:

1、在交易網絡可視化方面，相關研究主要圍繞區塊鏈數字貨幣交易網絡的可視化系統、區塊鏈數字貨幣交易網絡圖形化分析工具、區塊鏈數字貨幣交易的可視化監控系統等展開。

2、就實體用戶地址聚類而言，如何從交易記錄中識別出那些屬于同一個實體的地址是一個重要的問題。在已有的研究中，通常采用啟發式方法識別潛在的實體。

3、就非法交易行為檢測與分析而言，目前有關于洗錢中混幣等交易模式的研究，也有關于基于智能合約的龐氏騙局的研究。

在上述交易結構識別體系中，單一的數據點往往無法提供足夠多的信息。

發明內容

針對上述存在的問題，本發明提供一種區塊鏈數字貨幣的識別方法、裝置、電子設備及存儲介質。

一種區塊鏈數字貨幣的識別方法包括：

獲取數字貨幣的交易數據，并對所述交易數據按照交易地址進行聚類；

根據經過聚類后的所述交易數據繪制數字貨幣交易圖；

將所述數字貨幣交易圖按照社群劃分成多個社區；

采用復雜網絡分析方法計算每個所述社區的網絡分析圖指標；

獲取已知數字貨幣的交易圖結構，并計算出所述已知數字貨幣的交易圖結構的網絡分析圖指標；

將所有的所述社區和所述已知數字貨幣的交易圖結構合并組成數據集；

對所述數據集進行識別，識別出所述數據集中的交易圖結構。

優選的是，還包括根據識別出的所述交易圖結構及與所述交易圖結構對應的交易地址，識別出所述交易圖結構的交易模式。

優選的是，將所述數字貨幣交易圖按照社群劃分成多個社區的步驟包括:

將所述數字貨幣交易圖中的每一個交易地址i均看作是一個獨立的社群；

依次將每一個所述交易地址i分配到與之相鄰所述交易地址的社群，計算分配后的模塊度變化值，并記錄模塊度變化值最大的所述交易地址；若最大所述模塊度變化值的＞0，則將所述交易地址i分配給最大所述交易地址的社群，否則保持不變；

重復上述計算，直到所有所述交易地址的社群不再發生變化；

將位于同一個社群的所有的所述交易地址壓縮成一個新社群；