[發(fā)明專利]反洗錢名單篩查方法、裝置及系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110601124.5
• 申請日: 2021-05-31
• 公開（公告）號: CN113344580A
• 公開（公告）日: 2021-09-03
• 發(fā)明（設計）人: 曾成財;廖江亮;何淼;吳子峰
• 申請（專利權(quán)）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06F40/12;G06F40/253
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 劉熔;趙平

1.一種反洗錢名單篩查方法，其特征在于，包括：

接收調(diào)用方應用發(fā)送的接口調(diào)用請求，所述接口調(diào)用請求中包含調(diào)用方信息；

對所述調(diào)用方信息進行解析，得到送檢報文和對應的參數(shù)文件，所述參數(shù)文件中包含語法參數(shù)和關鍵詞參數(shù)；

根據(jù)所述語法參數(shù)，對所述送檢報文進行語法分析；

根據(jù)所述關鍵詞參數(shù)，對語法分析后的送檢報文中對應的字段標記屬性信息；

向引擎發(fā)送篩查調(diào)用請求，所述篩查調(diào)用請求中包含標記屬性信息后的送檢報文；

接收引擎根據(jù)所述標記屬性信息后的送檢報文反饋的名單篩查結(jié)果；

向調(diào)用方應用發(fā)送所述名單篩查結(jié)果。

2.如權(quán)利要求1所述的反洗錢名單篩查方法，其特征在于，根據(jù)所述語法參數(shù)，對所述送檢報文進行語法分析，包括：

根據(jù)所述語法參數(shù)，將所述送檢報文中的單詞拆分為多組數(shù)據(jù)項，其中每組數(shù)據(jù)項包含數(shù)據(jù)項定義信息和對應的字段；

根據(jù)所述關鍵詞參數(shù)，對語法分析后的送檢報文中對應的字段標記屬性信息，包括：查找語法分析后的送檢報文中所述關鍵詞參數(shù)對應的數(shù)據(jù)項定義信息；對所述數(shù)據(jù)項定義信息對應的字段進行屬性信息標記。

3.如權(quán)利要求1所述的反洗錢名單篩查方法，其特征在于，所述名單篩查結(jié)果是引擎將標記屬性信息后的送檢報文與對應的名單信息進行匹配后反饋的。

4.一種反洗錢名單篩查方法，其特征在于，包括：

引擎接收篩查調(diào)用請求，所述篩查調(diào)用請求中包含標記屬性信息后的送檢報文，所述標記屬性信息后的送檢報文是根據(jù)關鍵詞參數(shù)對語法分析后的送檢報文中對應的字段標記屬性信息后得到的，語法分析后的送檢報文是根據(jù)語法參數(shù)對送檢報文進行語法分析后得到的，語法分析前的送檢報文對應的參數(shù)文件中包含語法參數(shù)和關鍵詞參數(shù)，語法分析前的送檢報文和對應的參數(shù)文件是對調(diào)用方信息進行解析后得到的，調(diào)用方應用發(fā)送的接口調(diào)用請求中包含所述調(diào)用方信息；

引擎將標記屬性信息后的送檢報文與對應的名單信息進行匹配，得到名單篩查結(jié)果；

引擎反饋所述名單篩查結(jié)果。

5.如權(quán)利要求4所述的反洗錢名單篩查方法，其特征在于，按如下方式根據(jù)語法參數(shù)對送檢報文進行語法分析：根據(jù)所述語法參數(shù)，將所述送檢報文中的單詞拆分為多組數(shù)據(jù)項，其中每組數(shù)據(jù)項包含數(shù)據(jù)項定義信息和對應的字段；

按如下方式根據(jù)關鍵詞參數(shù)對語法分析后的送檢報文中對應的字段標記屬性信息：查找語法分析后的送檢報文中所述關鍵詞參數(shù)對應的數(shù)據(jù)項定義信息；對所述數(shù)據(jù)項定義信息對應的字段進行屬性信息標記。

6.一種反洗錢名單篩查裝置，其特征在于，包括：

請求接收模塊，用于接收調(diào)用方應用發(fā)送的接口調(diào)用請求，所述接口調(diào)用請求中包含調(diào)用方信息；

信息解析模塊，用于對所述調(diào)用方信息進行解析，得到送檢報文和對應的參數(shù)文件，所述參數(shù)文件中包含語法參數(shù)和關鍵詞參數(shù)；

語法分析模塊，用于根據(jù)所述語法參數(shù)，對所述送檢報文進行語法分析；

屬性標記模塊，用于根據(jù)所述關鍵詞參數(shù)，對語法分析后的送檢報文中對應的字段標記屬性信息；

請求發(fā)送模塊，用于向引擎發(fā)送篩查調(diào)用請求，所述篩查調(diào)用請求中包含標記屬性信息后的送檢報文；

結(jié)果接收模塊，用于接收引擎根據(jù)所述標記屬性信息后的送檢報文反饋的名單篩查結(jié)果；

結(jié)果發(fā)送模塊，用于向調(diào)用方應用發(fā)送所述名單篩查結(jié)果。