[發明專利]一種區塊鏈數字貨幣虛擬地址的類別推測方法及系統

在審

• 申請號: 202110272026.1
• 申請日: 2021-03-12
• 公開（公告）號: CN113052577A
• 公開（公告）日: 2021-06-29
• 發明（設計）人: 何涇沙;何琳;朱娜斐;薛瑞昕;常瑞天
• 申請（專利權）人: 北京工業大學
• 主分類號: G06Q20/06
• 分類號: G06Q20/06;G06Q40/04;G06K9/62;G06F21/64
• 代理公司: 北京匯信合知識產權代理有限公司 11335
• 代理人: 張煥響

本發明公開了一種區塊鏈數字貨幣虛擬地址的類別推測方法及系統，包括：獲取數字貨幣的已知類別地址和未知類別地址；對已知類別地址進行交易檢索、特征提取、數據歸一化、特征貢獻計算與篩選、樣本類別不均衡處理，得到樣本數據集；將樣本數據集分為訓練數據集和測試數據集，經多次迭代后，選擇最優模型作為數字貨幣地址類別推測的分類器；對未知類別地址進行交易檢索、特征提取、數據歸一化、特征貢獻篩選，得到待分類數據集；基于分類器對輸入的待分類數據集進行分類計算，得到其所屬類別。本發明對已知類別的虛擬地址的特征進行學習從而推斷未知類別虛擬地址所屬類別，其能夠解決區塊鏈網絡中的大部分虛擬地址都處于信息未知狀態的問題。

技術領域

本發明涉及區塊鏈數字貨幣技術領域，具體涉及一種區塊鏈數字貨幣虛擬地址的類別推測方法及系統。

背景技術

隨著區塊鏈技術與數字貨幣的發展，越來越多的人被區塊鏈技術的匿名性與去中心化等特性及數字貨幣的高收益所吸引，開始關注比特幣、以太坊等區塊鏈數字貨幣。而這些區塊鏈數字貨幣的匿名性在提供給用戶節點足夠的安全保障的同時，也致使整個網絡魚龍混雜，非法交易活動時常發生。因此，在保證用戶節點匿名性的情況下對區塊鏈數字貨幣進行實體類型推測，從而框定每個用戶節點所涵蓋的虛擬地址所屬類別，這對于監管區塊鏈數字貨幣網絡具有重要價值。

目前關于區塊鏈數字貨幣網絡實體類型推測的研究主要圍繞實體用戶地址聚類、實體合法性檢測、實體用戶地址分類等幾個方面展開：

1.針對實體用戶地址聚類，現有研究主要使用啟發式聚類方法對交易地址進行聚類，將交易中的輸入地址聚為一類，認定為一個實體。

2.針對實體合法性檢測，現有研究主要是針對已被標記的參與非法活動的地址、實體進行分析；其中，涉及到的非法活動主要包括投資詐騙、違禁物品買賣、洗錢等。

3.針對實體用戶地址分類，現有研究主要是通過獲取一些論壇、博客、網站中提供的地址信息，制定分類標準，進行分類模型的訓練。

上述方案雖然一定程度上可實現區塊鏈數字貨幣網絡實體類型的推測，但大多數都依賴于虛擬地址的鏈下信息，雖然上述方式能夠很準確的推測虛擬地址的類別或真實信息，但并不是所有的虛擬地址都能關聯到鏈下信息，區塊鏈網絡中的大部分虛擬地址都處于信息未知狀態，而且這種方式需要檢索大量的網絡資源，十分耗時耗力，且還存在用于實體類型推測的數據特征維度較少、研究成本過高、整體解決方案的普適性不強等問題。

發明內容

針對現有技術中存在的上述問題，本發明提供一種成本低、普適性強的區塊鏈數字貨幣虛擬地址的類別推測方法及系統。

本發明公開了一種區塊鏈數字貨幣虛擬地址的類別推測方法，包括：

獲取區塊鏈數字貨幣的已知類別地址和未知類別地址；

對所述已知類別地址進行交易檢索、特征提取、數據歸一化、特征貢獻計算與篩選以及樣本類別不均衡處理，得到樣本數據集；

將所述樣本數據集分為用于模型訓練的訓練數據集和用于模型評估的測試數據集，經多次迭代后，選擇最優模型作為數字貨幣地址類別推測的分類器；

對所述未知類別地址進行交易檢索、特征提取、數據歸一化、特征貢獻篩選，得到待分類數據集；

基于所述分類器對輸入的所述待分類數據集進行分類計算，得到其所屬類別。

作為本發明的進一步改進，所述交易檢索和特征提取，包括：

在區塊鏈數字貨幣的賬本數據中獲得所述已知類別地址或未知類別地址所參與的所有交易信息；