[發(fā)明專利]一種針對(duì)以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤方法及系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202110268415.7
• 申請(qǐng)日: 2021-03-12
• 公開（公告）號(hào): CN113112357A
• 公開（公告）日: 2021-07-13
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 宣琦;金捷;謝昀苡;俞山青
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 浙江工業(yè)大學(xué)
• 主分類號(hào): G06Q40/04
• 分類號(hào): G06Q40/04;G06K9/62
• 代理公司: 杭州天正專利事務(wù)所有限公司 33201
• 代理人: 王兵

一種針對(duì)以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤方法，包括步驟：S1：從以太坊平臺(tái)上獲取交易記錄并構(gòu)建時(shí)序?交易金額時(shí)間片網(wǎng)絡(luò)；S2：在步驟S1中構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)中，隨機(jī)刪除一定比例的連邊作為測(cè)試集的正樣本，將網(wǎng)絡(luò)中剩余的連邊作為訓(xùn)練集的正樣本；S3：將步驟S2中刪除連邊后的時(shí)間片網(wǎng)絡(luò)采用時(shí)序?交易金額有偏好的游走采樣策略進(jìn)行學(xué)習(xí)，從而得到各節(jié)點(diǎn)的特征向量；S4：采用邏輯回歸分類器對(duì)步驟S3中訓(xùn)練集的特征向量進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)測(cè)試集中的特征向量進(jìn)行預(yù)測(cè)。本發(fā)明還提出了一種以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤系統(tǒng)。本發(fā)明在交易追蹤任務(wù)中能夠挖掘出潛在信息，并且具有較好的準(zhǔn)確率以及可適用于多種交易場(chǎng)景。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及區(qū)塊鏈領(lǐng)域，更具體地說，涉及一種針對(duì)以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤方法。

背景技術(shù)

區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)去中心化的分布式電子賬本，其優(yōu)勢(shì)在于擁有去中心化、不可篡改、全程留痕、公開透明以及可追溯等特點(diǎn)，基于以上特點(diǎn)，區(qū)塊鏈不僅奠定其信任的基礎(chǔ)，更是創(chuàng)造了可靠的合作機(jī)制，并且具有廣闊的應(yīng)用前景。尤其是在數(shù)字貨幣交易領(lǐng)域，主打隱私保護(hù)、匿名的加密貨幣受到了廣泛關(guān)注。其中，以太坊平臺(tái)是一個(gè)開源且具有智能合約功能的公共區(qū)塊鏈平臺(tái)，被大眾稱為區(qū)塊鏈2.0。將以太坊與比特幣相比，以太坊平臺(tái)不僅支持智能合約，而且能夠允許任何人在平臺(tái)上創(chuàng)建和使用去中心化應(yīng)用。

近年來，隨著區(qū)塊鏈蓬勃發(fā)展，以太坊平臺(tái)上的交易投資行為變得更加頻繁，與此同時(shí)，某些非法活動(dòng)也變得異常活躍。首先，區(qū)塊鏈具有匿名性，在保護(hù)用戶隱私的同時(shí)，也是非法活動(dòng)的溫床；其次，以太坊平臺(tái)對(duì)于智能合約的開發(fā)具有簡(jiǎn)易性和開放性，只需編寫簡(jiǎn)單的代碼即可對(duì)虛擬加密貨幣進(jìn)行ICO招募融資。目前由于以太坊平臺(tái)監(jiān)管力度較為薄弱，沒有任何機(jī)構(gòu)或組織為其做信用背書，容易出現(xiàn)過高的幣值波動(dòng)的情況，并且容易滋生利用數(shù)字加密貨幣進(jìn)行欺詐誘騙、偷稅漏稅、勒索洗錢等違法犯罪的行為。當(dāng)上述非法行為發(fā)生后，如何及時(shí)的預(yù)測(cè)與追蹤資金流向、識(shí)別違法犯罪團(tuán)伙和尋回?fù)p失資金都是亟待解決的問題。在專利號(hào)為CN111461711A的專利文獻(xiàn)中，公開了一種區(qū)塊鏈交易的追蹤系統(tǒng)。其主要的交易追蹤模塊是通過考慮圖的中心化算法對(duì)目標(biāo)地址進(jìn)行過濾，即去除一些小額資金“粉末”，并且使用腦樹圖展現(xiàn)所述目標(biāo)源地址的資金來源信息和資金去向信息。但是該專利文獻(xiàn)仍存在某些不足之處，例如犯罪團(tuán)伙會(huì)想方設(shè)法轉(zhuǎn)移非法所得資產(chǎn)，所以該專利文獻(xiàn)忽略所有小額資金的做法是不可取的，并且可能存在丟失某些潛在信息的風(fēng)險(xiǎn)，這不利于對(duì)資金流向進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的追蹤。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明要克服現(xiàn)有技術(shù)的上述缺點(diǎn)，提供一種針對(duì)以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤方法和系統(tǒng)。本發(fā)明方法是用以解決當(dāng)非法行為產(chǎn)生之后資金流向的問題。本發(fā)明能夠?qū)Y金流向采取交易時(shí)間和交易金額有偏好性的追蹤，從而較為準(zhǔn)確的挖掘出違法犯罪團(tuán)伙的資金鏈流向。

本發(fā)明是針對(duì)非法行為發(fā)生之后，在如何追蹤資金流向的問題上，提出了一種針對(duì)以太坊平臺(tái)的交易行為追蹤方法。首先，根據(jù)以太坊平臺(tái)用戶之間的交易記錄，如交易時(shí)間、交易金額等信息。將用戶的交易記錄作為連邊構(gòu)建動(dòng)態(tài)的交易網(wǎng)絡(luò)，提出了時(shí)序-交易金額時(shí)間片網(wǎng)絡(luò)。其次，本發(fā)明在基于以太坊交易數(shù)據(jù)的特性，提出了一種時(shí)序-交易金額有偏好的游走策略。進(jìn)一步地，用此策略對(duì)時(shí)序-交易金額時(shí)間片網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)表示學(xué)習(xí)，進(jìn)而挖掘出潛在的信息。當(dāng)獲得各節(jié)點(diǎn)的特征向量之后，使用特征向量進(jìn)行分類學(xué)習(xí)，從而達(dá)到以太坊平臺(tái)中交易追蹤的目的。

首先，本發(fā)明提供了一種對(duì)以太坊平臺(tái)的交易追蹤問題的新思路，從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的角度研究以太坊平臺(tái)中的交易追蹤問題，提出了一個(gè)應(yīng)用于以太坊平臺(tái)的交易追蹤框架。其次，根據(jù)以太坊平臺(tái)用戶之間交易記錄，如交易時(shí)間、交易金額等信息。將用戶的交易記錄作為連邊構(gòu)建動(dòng)態(tài)的交易網(wǎng)絡(luò)，提出了時(shí)序-交易金額時(shí)間片網(wǎng)絡(luò)。此外，還提出了一種時(shí)序-交易金額有偏好的游走策略，通過該創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)表示方法挖掘出用戶交易之間潛在的信息，從而利用特征向量進(jìn)行分類學(xué)習(xí)。最后，針對(duì)追蹤效率不高的交易追蹤方法，本發(fā)明對(duì)真實(shí)的以太坊平臺(tái)的數(shù)據(jù)集進(jìn)行了交易追蹤實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，本發(fā)明提出的框架在交易追蹤的問題上明顯優(yōu)于基準(zhǔn)線。根據(jù)以上所述，本發(fā)明的技術(shù)方案有助于為以太坊平臺(tái)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境、增強(qiáng)平臺(tái)監(jiān)管效果以及促進(jìn)平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展。