[發明專利]一種智能龐氏騙局合約識別方法及裝置

有效

• 申請號: 202110013895.2
• 申請日: 2021-01-06
• 公開（公告）號: CN112631611B
• 公開（公告）日: 2022-06-03
• 發明（設計）人: 鄭子彬;許瑤婷;陳偉利
• 申請（專利權）人: 中山大學
• 主分類號: G06F8/53
• 分類號: G06F8/53;G06K9/62;G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 楊小紅

本申請公開了一種智能龐氏騙局合約識別方法及裝置，其中方法包括：獲取待識別的智能合約；根據智能合約的字節碼，通過反匯編處理方式，提取操作碼特征；根據智能合約的字節碼提取智能合約對應的控制流圖特征；將操作碼特征與控制流圖特征作為智能合約識別模型的輸入，以通過智能合約識別模型的分類運算，得到智能合約對應的智能龐氏騙局合約識別結果。本申請從字節碼角度進一步提取操作碼和控制流圖，利用訓練好的智能合約識別模型，通過分析智能合約運行在區塊鏈上的智能合約字節碼，可以在合約生成之初就進行預檢測，不依賴交易數據，解決了現有的智能龐氏騙局合約識別方式滯后性嚴重的技術問題。

技術領域

本申請涉及區塊鏈技術領域，尤其涉及一種智能龐氏騙局合約識別方法及裝置。

背景技術

在第二代區塊鏈中，智能合約是重要組成部分。智能合約是運行在區塊鏈上的程序代碼，是無需第三方干預便可自動執行協議的合約條款。智能合約一旦部署上鏈就無法篡改，所有智能合約都是公開可見的。開發者可以為合約中的每個功能分配訪問權限，一旦滿足智能合約中的預設條件，將以可預測的方式自動執行相應的功能，期間無需人為介入，不能中止，并且自動將執行結果寫入到區塊鏈中。

隨著區塊鏈技術的發展，龐氏騙局開始以智能合約的形式出現，這種基于區塊鏈的龐氏騙局被稱為智能龐氏騙局，相應的智能合約則被稱為智能龐氏騙局合約。借助智能合約的自動執行、不可篡改、匿名發起人等特點，使得區塊鏈成為智能龐氏騙局吸引受害者的有力工具。在這樣的環境下，識別涉及龐氏騙局的智能合約成為了區塊鏈技術發展歷程上的一個重要課題。

目前涉及龐氏騙局的智能合約識別方式有通過分析合約賬戶的資金流，對比分析正常智能合約的用戶特征和智能龐氏騙局合約的用戶特征，判斷其是否有用新投資者的資金補貼老投資者的特性來判斷是否為智能龐氏騙局合約。但這種識別方式依賴于智能合約的交易數據，存在識別滯后性嚴重的技術問題。

發明內容

本申請提供了一種智能龐氏騙局合約識別方法及裝置，用于解決現有的智能龐氏騙局合約識別方式依賴于智能合約的交易數據，存在識別滯后性嚴重的技術問題。

首先，本申請第一方面提供了一種智能龐氏騙局合約識別方法，包括：

獲取待識別的智能合約；

根據所述智能合約的字節碼，通過反匯編處理方式，將所述字節碼轉換為匯編代碼，并提取所述匯編代碼中的操作碼特征；

根據智能合約的字節碼，結合所述操作碼特征，提取所述智能合約對應的控制流圖特征；

將所述操作碼特征與所述控制流圖特征作為智能合約識別模型的輸入，以通過所述智能合約識別模型的分類運算，得到所述智能合約對應的智能龐氏騙局合約識別結果，其中，所述智能合約識別模型為根據預置的智能合約樣本與標準分類模型，通過訓練得到的機器學習模型，所述智能合約樣本包括：智能龐氏騙局合約樣本的操作碼特征和控制流圖特征。

優選地，所述操作碼特征具體包括：堆棧操作碼特征、創建賬戶操作碼特征、記錄賬戶操作碼特征、限制GAS操作碼特征以及跳轉操作碼特征。

優選地，根據智能合約的字節碼，結合所述操作碼特征，提取所述智能合約對應的控制流圖特征具體包括：

根據智能合約的字節碼，結合所述跳轉操作碼特征，得到所述智能合約的子結構特征，以及各個所述子結構特征之間的關聯關系；

根據所述子結構特征和所述關聯關系，提取控制流圖特征。

優選地，得到所述智能合約對應的智能龐氏騙局合約識別結果之后還包括：

若所述智能龐氏騙局合約識別結果為屬于智能龐氏騙局合約，則發布智能龐氏騙局合約告警信息。

優選地，所述標準分類模型具體為：K近鄰分類模型、樸素貝葉斯分類模型、支持向量機分類模型或決策樹分類模型。