[發(fā)明專(zhuān)利]區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法及虛假交易篩選方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011376615.6
• 申請(qǐng)日: 2020-11-30
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112488708A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-03-12
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 姜森;謝紹韞
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 蘇州黑云智能科技有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q20/38
• 分類(lèi)號(hào): G06Q20/38;G06Q20/40;G06F16/901;G06F16/9032
• 代理公司: 蘇州市中南偉業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 32257
• 代理人: 吳竹慧

1.一種區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1、獲取多條原始交易數(shù)據(jù)，每條所述原始交易數(shù)據(jù)包括轉(zhuǎn)出方賬戶(hù)哈希、轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)哈希、交易哈希、交易金額和交易時(shí)間戳；

S2、設(shè)定交易金額閾值，獲得交易金額高于交易金額閾值的交易數(shù)據(jù)并生成交易數(shù)據(jù)庫(kù)；

S3、遍歷交易數(shù)據(jù)庫(kù)中的每條交易數(shù)據(jù)，將交易數(shù)據(jù)作為兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系插入交易數(shù)據(jù)庫(kù)；

S4、通過(guò)CQL語(yǔ)句查詢(xún)兩個(gè)賬戶(hù)之間的關(guān)聯(lián)性。

2.如權(quán)利要求1所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，所述S1中，獲取的原始交易數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在MySQL中。

3.如權(quán)利要求1所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，所述S2中設(shè)定交易金額閾值，具體包括：

計(jì)算所有原始交易數(shù)據(jù)的平均交易金額，設(shè)定金額系數(shù)，獲取交易金額閾值，所述交易金額閾值等于平均交易金額乘以金額系數(shù)。

4.如權(quán)利要求1所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，所述S3包括：

遍歷交易數(shù)據(jù)庫(kù)中的每條交易數(shù)據(jù)，若轉(zhuǎn)入方存在，轉(zhuǎn)出方存在，則將交易數(shù)據(jù)作為兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系插入數(shù)據(jù)庫(kù)；若轉(zhuǎn)入方存在，轉(zhuǎn)出方不存在，則以轉(zhuǎn)出方賬戶(hù)哈希作為節(jié)點(diǎn)名創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，并且將交易數(shù)據(jù)作為兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系插入數(shù)據(jù)庫(kù)；若轉(zhuǎn)入方不存在，轉(zhuǎn)出方存在，則以轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)哈希作為節(jié)點(diǎn)名創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，并且將交易數(shù)據(jù)作為兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系插入數(shù)據(jù)庫(kù)；若轉(zhuǎn)入方不存在，轉(zhuǎn)出放不存在，則分別以轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)哈希和轉(zhuǎn)出方賬戶(hù)哈希作為節(jié)點(diǎn)名創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)，并且將交易數(shù)據(jù)作為兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系插入數(shù)據(jù)庫(kù)。

5.如權(quán)利要求4所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，所述S3中，在插入交易數(shù)據(jù)時(shí)，若兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)存在交易關(guān)系，則先讀取兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系，并將新的交易時(shí)間戳和交易哈希構(gòu)成數(shù)組，插入至兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的關(guān)系。

6.如權(quán)利要求1所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，所述S4中，所述S4包括：通過(guò)CQL語(yǔ)句查詢(xún)兩個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)8條路徑以?xún)?nèi)的關(guān)系。

7.一種虛假交易篩選方法，基于權(quán)利要求1-6所述的區(qū)塊鏈賬戶(hù)關(guān)聯(lián)性查詢(xún)方法，其特征在于，包括：遍歷每個(gè)賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)，通過(guò)CQL語(yǔ)句判斷所述賬戶(hù)是否有直接轉(zhuǎn)入賬戶(hù)；

若無(wú)直接轉(zhuǎn)入賬戶(hù)，則所述賬戶(hù)視為正常賬戶(hù)；

若有直接轉(zhuǎn)入賬戶(hù)，則查出所有到所述賬戶(hù)節(jié)點(diǎn)的交易路徑，并通過(guò)時(shí)間戳判斷交易路徑是否為有效交易回路；若其為有效交易回路，則該回路上的交易均視為虛假交易。

8.如權(quán)利要求7所述的虛假交易篩選方法，其特征在于，所述通過(guò)時(shí)間戳判斷交易路徑是否為有效交易回路的方法，包括以下步驟：

所述交易回路上的每個(gè)賬戶(hù)皆對(duì)應(yīng)建立交易列表，所述交易列表存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)賬戶(hù)接收交易的交易信息，每個(gè)所述交易列表中的交易信息按照時(shí)間順序排序；

建立空棧，將交易回路上的初始賬戶(hù)中的第一個(gè)交易信息移入棧中，其中，所述初始賬戶(hù)為交易回路上的第一個(gè)賬戶(hù)；

依次判斷初始賬戶(hù)以外的賬戶(hù)所對(duì)應(yīng)的交易列表中的交易信息的交易時(shí)間是否在棧中第一交易信息之后，并將符合要求的交易信息移入棧中，刪除對(duì)應(yīng)的交易列表中符合要求的交易信息之前的交易信息；

若棧中元素個(gè)數(shù)等于賬戶(hù)個(gè)數(shù)，那么將該交易路徑視為有效交易回路，否則，視為無(wú)效交易回路；

將棧置空，對(duì)初始賬戶(hù)中交易列表剩下交易信息進(jìn)行上述操作，直至初始賬戶(hù)的交易列表中無(wú)交易信息為止。

9.一種計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括存儲(chǔ)器、處理器及存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器上并可在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述程序時(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求7或8所述方法的步驟。

10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，其上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，該程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求7或8所述方法的步驟。