[發明專利]區塊鏈賬戶關聯性查詢方法及虛假交易篩選方法

在審

• 申請號: 202011376615.6
• 申請日: 2020-11-30
• 公開（公告）號: CN112488708A
• 公開（公告）日: 2021-03-12
• 發明（設計）人: 姜森;謝紹韞
• 申請（專利權）人: 蘇州黑云智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q20/38
• 分類號: G06Q20/38;G06Q20/40;G06F16/901;G06F16/9032
• 代理公司: 蘇州市中南偉業知識產權代理事務所(普通合伙) 32257
• 代理人: 吳竹慧

1.一種區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1、獲取多條原始交易數據，每條所述原始交易數據包括轉出方賬戶哈希、轉入方賬戶哈希、交易哈希、交易金額和交易時間戳；

S2、設定交易金額閾值，獲得交易金額高于交易金額閾值的交易數據并生成交易數據庫；

S3、遍歷交易數據庫中的每條交易數據，將交易數據作為兩個賬戶節點的關系插入交易數據庫；

S4、通過CQL語句查詢兩個賬戶之間的關聯性。

2.如權利要求1所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，所述S1中，獲取的原始交易數據存儲在MySQL中。

3.如權利要求1所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，所述S2中設定交易金額閾值，具體包括：

計算所有原始交易數據的平均交易金額，設定金額系數，獲取交易金額閾值，所述交易金額閾值等于平均交易金額乘以金額系數。

4.如權利要求1所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，所述S3包括：

遍歷交易數據庫中的每條交易數據，若轉入方存在，轉出方存在，則將交易數據作為兩個賬戶節點的關系插入數據庫；若轉入方存在，轉出方不存在，則以轉出方賬戶哈希作為節點名創建節點，并且將交易數據作為兩個賬戶節點的關系插入數據庫；若轉入方不存在，轉出方存在，則以轉入方賬戶哈希作為節點名創建節點，并且將交易數據作為兩個賬戶節點的關系插入數據庫；若轉入方不存在，轉出放不存在，則分別以轉入方賬戶哈希和轉出方賬戶哈希作為節點名創建節點，并且將交易數據作為兩個賬戶節點的關系插入數據庫。

5.如權利要求4所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，所述S3中，在插入交易數據時，若兩個賬戶節點存在交易關系，則先讀取兩個賬戶節點的關系，并將新的交易時間戳和交易哈希構成數組，插入至兩個賬戶節點的關系。

6.如權利要求1所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，所述S4中，所述S4包括：通過CQL語句查詢兩個賬戶節點8條路徑以內的關系。

7.一種虛假交易篩選方法，基于權利要求1-6所述的區塊鏈賬戶關聯性查詢方法，其特征在于，包括：遍歷每個賬戶節點，通過CQL語句判斷所述賬戶是否有直接轉入賬戶；

若無直接轉入賬戶，則所述賬戶視為正常賬戶；

若有直接轉入賬戶，則查出所有到所述賬戶節點的交易路徑，并通過時間戳判斷交易路徑是否為有效交易回路；若其為有效交易回路，則該回路上的交易均視為虛假交易。

8.如權利要求7所述的虛假交易篩選方法，其特征在于，所述通過時間戳判斷交易路徑是否為有效交易回路的方法，包括以下步驟：

所述交易回路上的每個賬戶皆對應建立交易列表，所述交易列表存儲對應賬戶接收交易的交易信息，每個所述交易列表中的交易信息按照時間順序排序；

建立空棧，將交易回路上的初始賬戶中的第一個交易信息移入棧中，其中，所述初始賬戶為交易回路上的第一個賬戶；

依次判斷初始賬戶以外的賬戶所對應的交易列表中的交易信息的交易時間是否在棧中第一交易信息之后，并將符合要求的交易信息移入棧中，刪除對應的交易列表中符合要求的交易信息之前的交易信息；

若棧中元素個數等于賬戶個數，那么將該交易路徑視為有效交易回路，否則，視為無效交易回路；

將棧置空，對初始賬戶中交易列表剩下交易信息進行上述操作，直至初始賬戶的交易列表中無交易信息為止。

9.一種計算機設備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執行所述程序時實現權利要求7或8所述方法的步驟。

10.一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序，其特征在于，該程序被處理器執行時實現權利要求7或8所述方法的步驟。