[發明專利]空殼企業識別方法、裝置及計算機設備

在審

• 申請號: 202010570645.4
• 申請日: 2020-06-22
• 公開（公告）號: CN111460312A
• 公開（公告）日: 2020-07-28
• 發明（設計）人: 顧凌云;陳波;張兵;陳巨賢
• 申請（專利權）人: 上海冰鑒信息科技有限公司
• 主分類號: G06F16/9535
• 分類號: G06F16/9535;G06F16/36;G06Q30/00
• 代理公司: 成都頂峰專利事務所(普通合伙) 51224
• 代理人: 匡睿

本發明提供了一種空殼企業識別方法、裝置及計算機設備，涉及網絡信息技術領域。在該發明的技術方案中，基于企業知識圖譜可以結合關聯企業的行為信息挖掘待識別企業是否為空殼企業團伙中的成員，同時結合基于層次分析法的空殼企業評分模型得到待識別企業的空殼企業評分，根據待識別企業的空殼企業評分判定待識別企業是否為空殼企業。上述方案綜合企業知識圖譜和空殼企業評分模型從模式識別到模型識別精準挖掘空殼企業，最大程度降低因空殼企業違法行為造成的潛在風險。

技術領域

本發明涉及網絡信息技術領域，具體而言，涉及一種空殼企業識別方法、裝置及計算機設備。

背景技術

在現實社會中，違法人員通過成立空殼企業進行違法活動的事件屢禁不止，從而給社會或國家部門造成損失。比如，通過空殼企業虛開發票的方式進行偷稅漏稅的違法行為。如何識別空殼企業以減少相關損失，對于本領域技術人員而言這是急需要解決的技術問題。

發明內容

為了改善上述問題，本發明提供了一種空殼企業識別方法、裝置及計算機設備。

本發明的第一方面，提供一種空殼企業識別方法，應用于計算機設備，所述方法包括：

獲取待識別企業的企業名；

基于所述企業名根據企業知識圖譜查詢是否存在與該待識別企業存在關聯的關聯企業，其中，所述關聯企業包括所述企業知識圖譜中記錄的所述待識別企業的法人對外投資或任職的企業、所述待識別企業的董監高對外投資或任職的企業、所述待識別企業對外投資的企業；

若存在關聯企業，檢測所述關聯企業是否命中空殼企業識別規則，其中，所述空殼企業識別規則預先配置在所述計算機設備中，所述空殼企業識別規則包括所述關聯企業的注冊信息是否滿足預設的空殼企業標準、所述關聯企業是否為被交易企業或所述關聯企業是否經營不善后又經營狀態異常；

若所述關聯企業命中所述空殼企業識別規則，則判定所述待識別企業為空殼企業；若所述關聯企業未命中所述空殼企業識別規則，則將所述待識別企業的企業信息輸入基于層次分析法的空殼企業評分模型中進行識別，得到所述待識別企業的空殼企業評分，其中，所述企業信息包括企業成立時長、企業注冊資本、企業對外投資企業數、企業近半年招聘數及企業近三年經營訴訟數；

將所述空殼企業評分與預設的空殼企業評分閾值進行比較，在所述空殼企業評分小于所述空殼企業評分閾值時，判定所述待識別企業為空殼企業，反之，判定所述待識別企業為非空殼企業。

進一步地，所述檢測所述關聯企業是否命中空殼企業識別規則的步驟包括：

獲取所述關聯企業的注冊信息，所述注冊信息包括成立時間、注冊資本、所屬行業及注冊地址；

若所述關聯企業滿足與其他關聯企業的成立時間相差小于預設時間、注冊資本低于預設注冊資本、與其他關聯企業的注冊地址一致及注冊的行業為特定行業，則判定所述關聯企業命中空殼企業識別規則，反之，判斷所述關聯企業未命中空殼企業識別規則。

進一步地，所述檢測所述關聯企業是否命中空殼企業識別規則的步驟還包括：

獲取所述關聯企業的工商變更記錄信息；

若所述關聯企業滿足同一天同時發生法人變更、股東變更、經營地址變更、企業名稱變更、經營范圍變更，且企業原有股東、管理人員、法人均不在該關聯企業擔任職位，則判定所述關聯企業命中空殼企業識別規則，反之，判斷所述關聯企業未命中空殼企業識別規則。

進一步地，所述檢測所述關聯企業是否命中空殼企業識別規則的步驟包括：

所述檢測所述關聯企業是否命中空殼企業識別規則的步驟還包括：