[發明專利]一種信息泄露的風險識別方法、裝置及設備

有效

• 申請號: 201910602550.3
• 申請日: 2019-07-05
• 公開（公告）號: CN110458571B
• 公開（公告）日: 2023-06-02
• 發明（設計）人: 徐曉輝;王娜
• 申請（專利權）人: 創新先進技術有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/04;G06F18/24;G06F18/23;G06F18/231;G06F18/2321;G06F18/23213
• 代理公司: 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 11315
• 代理人: 許振新;朱文杰

1.一種信息泄露的風險識別方法，所述方法包括：

獲取目標交易信息，并獲取所述目標交易信息對應的目標特征，所述目標特征包括交易服務提供方具有的特征和所述目標交易信息的特征；

基于所述目標特征和預定的用于異常檢測的基準特征，確定所述交易服務提供方是否存在交易信息泄露風險；

如果確定所述交易服務提供方存在交易信息泄露風險，則輸出所述目標交易信息對應的交易存在風險的提示信息；

其中，所述用于異常檢測的基準特征包括第一特征和第二特征，所述第一特征為用于判斷待檢測交易是否處于預定業務范圍的特征，所述第二特征為用于確定交易服務提供方是否存在交易信息泄露風險的特征，

所述基于所述目標特征和預定的用于異常檢測的基準特征，確定所述交易服務提供方是否存在交易信息泄露風險，包括：

如果所述目標交易信息的特征中存在與所述第一特征相匹配的特征，則基于預定的至少一個第二特征對所述目標特征進行分類處理，得到每個所述第二特征對應的特征分組；

對每個所述第二特征對應的特征分組進行異常檢測，得到檢測結果；

如果所述檢測結果指示每個所述第二特征對應的特征分組異常，則確定所述交易服務提供方存在交易信息泄露風險。

2.根據權利要求1所述的方法，所述用于異常檢測的基準特征包括第三特征，所述第三特征為用于確定交易信息泄露風險等級的特征，

所述如果確定所述交易服務提供方存在交易信息泄露風險，則輸出所述目標交易信息存在風險的提示信息，包括：

如果確定所述交易服務提供方存在交易信息泄露風險，則根據所述第三特征和所述目標特征，確定所述目標交易信息對應的風險等級；

如果所述目標交易信息對應的風險等級超過預定等級，則輸出所述目標交易信息對應的交易存在風險的提示信息。

3.根據權利要求2所述的方法，所述第三特征包括交易發起方的次筆交易的交易服務提供方的被投訴量特征、交易波動量特征中的一種或多種。

4.根據權利要求1所述的方法，所述第一特征為相鄰兩筆交易的時間間隔，所述第二特征包括交易服務提供方的被投訴量和交易發起方的次筆交易的交易服務提供方的集中度信息；

所述基于預定的第二特征對所述目標特征進行分類處理，得到每個所述第二特征對應的特征分組，包括：

分別基于交易服務提供方的被投訴量和所述交易發起方的次筆交易的交易服務提供方的集中度信息，對所述目標特征進行分類處理，得到所述交易服務提供方的被投訴量對應的特征分組和所述交易發起方的次筆交易的交易服務提供方的集中度信息對應的特征分組。

5.根據權利要求1所述的方法，所述基于預定的第二特征對所述目標特征進行分類處理，得到每個所述第二特征對應的特征分組，包括：

基于預定的第二特征，通過預定的聚類算法對所述目標特征進行分類處理，得到每個所述第二特征對應的特征分組，所述聚類算法包括但不限于k-Means聚類算法、層次聚類算法、具有噪聲的基于密度的聚類DBSCAN算法。

6.根據權利要求1所述的方法，所述方法還包括：

獲取交易樣本數據，所述交易樣本數據中包括交易服務提供方的相關數據、交易發起方的首筆交易的相關信息和所述交易發起方的次筆交易的相關信息；

對所述交易樣本數據進行特征提取，確定用于異常檢測的基準特征。