[發明專利]一種異常交易檢測方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請號: 201811645999.X
• 申請日: 2018-12-29
• 公開（公告）號: CN109767329A
• 公開（公告）日: 2019-05-17
• 發明（設計）人: 王海龍;楊文玉;杜浩;蔡雅蘭
• 申請（專利權）人: 北京金山安全軟件有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06F16/27
• 代理公司: 北京柏杉松知識產權代理事務所(普通合伙) 11413
• 代理人: 丁蕓;項京

1.一種異常交易檢測方法，其特征在于，應用于以太坊節點，該方法包括：

當所述以太坊節點同步交易數據時，獲取當前同步的所述交易數據；

基于所述交易數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件；

當判斷結果為是時，判定所述交易數據對應的交易為正在進行的異常交易。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述交易數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件，包括：

基于所述交易數據中的預定數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述基于所述交易數據中的預定數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件，包括：

判斷所述預定數據的數據格式是否符合與所述預定數據對應的預定異常格式，和/或，判斷所述預定數據的數據內容是否符合與所述預定數據對應的目標評判條件；

如果是，判定所述交易數據所對應的交易符合異常交易條件，否則，判定所述交易數據所對應的交易不符合異常交易條件。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述預定數據包括：交易數額、交易手續費和交易發起人信息中的一種或多種。

5.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述預定數據包括所述交易數額時，所述判斷所述預定數據的數據內容是否符合與所述預定數據對應的目標評判條件，包括：

判斷所述交易數額是否大于預設的參考數額；

如果是，判定所述交易數額符合與所述交易數額對應的目標評判條件。

6.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述預定數據包括所述交易手續費時，所述判斷所述預定數據的數據內容是否符合與所述預定數據對應的目標評判條件，包括：

判斷所述交易手續費是否大于預設的參考手續費；

如果是，判定所述交易手續費符合與所述交易手續費對應的目標評判條件。

7.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述預定數據包括所述交易發起人信息時，所述判斷所述預定數據的數據內容是否符合與所述預定數據對應的目標評判條件，包括：

根據所述交易發起人信息，確定所述交易數據所對應交易的目標發起人；

確定所述目標發起人在所述交易數據所屬的區塊上已發起交易的交易筆數；

判斷所述交易筆數是否達到或超出預設的預警交易筆數；

如果是，判定所述交易發起人信息符合與所述交易發起人信息對應的目標評判條件。

8.一種異常交易檢測裝置，其特征在于，應用于以太坊節點，該裝置包括：

獲取模塊，用于當所述以太坊節點同步交易數據時，獲取當前同步的所述交易數據；

判斷模塊，用于基于所述交易數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件；

判定模塊，用于當判斷結果為是時，判定所述交易數據對應的交易為正在進行的異常交易。

9.根據權利要求8所述的裝置，其特征在于，所述判斷模塊，包括判斷子模塊；

所述判斷子模塊，用于基于所述交易數據中的預定數據，判斷所述交易數據所對應的交易是否符合異常交易條件。

10.根據權利要求9所述的裝置，其特征在于，所述判斷子模塊，具體用于：

判斷所述預定數據的數據格式是否符合與所述預定數據對應的預定異常格式，和/或，所述預定數據的數據內容是否符合與所述預定數據對應的目標評判條件；

如果是，判定所述交易數據所對應的交易符合異常交易條件，否則，判定所述交易數據所對應的交易不符合異常交易條件。