[發明專利]一種風險用戶的識別方法和裝置

在審

• 申請號: 201210254422.2
• 申請日: 2012-07-20
• 公開（公告）號: CN103577987A
• 公開（公告）日: 2014-02-12
• 發明（設計）人: 陳春明;王正剛;許亮;吳云崇
• 申請（專利權）人: 阿里巴巴集團控股有限公司
• 主分類號: G06Q30/00
• 分類號: G06Q30/00
• 代理公司: 北京潤澤恒知識產權代理有限公司 11319
• 代理人: 蘇培華

1.一種風險用戶的識別方法，其特征在于，包括：

獲取所有被處罰的用戶作為垃圾用戶；

獲取每個垃圾用戶發起的信息，通過所述發起的信息分析出所述垃圾用戶的所有關聯用戶，并計算出在所述垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，其中，所述關聯用戶為與所述垃圾用戶發起的信息進行交互的用戶；

以關聯用戶為維度，分析出所述關聯用戶對應的垃圾用戶，根據所述關聯用戶對應的垃圾用戶和在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，識別所述關聯用戶為風險用戶；

對識別出的風險用戶進行監控，并限制所述風險用戶的操作權限。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，根據所述關聯用戶對應的垃圾用戶和在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，識別所述關聯用戶為垃圾用戶，包括：

檢測所述關聯用戶對應的垃圾用戶的數量是否超過風險閾值；

若超過風險閾值，則識別所述關聯用戶為風險用戶；

若不超過所述風險閾值，則檢測在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重是否存在異常；

若存在異常，則識別所述關聯用戶為風險用戶。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，在電子商務平臺中，將被處罰的賣家作為垃圾用戶，則所述關聯用戶為買家；

所述獲取每個垃圾用戶發起的信息，通過所述發起的信息分析出所述垃圾用戶的所有關聯用戶，并計算出在所述垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，包括：

獲取每個垃圾用戶的交易信息，并對所述交易信息進行分析，其中，所述交易信息中包括買家、買家購買的商品數量和買家購買的商品總價；

分析出所述垃圾用戶的交易信息中的所有買家；

計算買家購買的商品數量和買家購買的商品總價的比值，并將所述比值作為在所述垃圾用戶中所述買家的權重。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述以關聯用戶為維度，分析出所述關聯用戶對應的垃圾用戶，包括：

以買家為維度建立權重買家列表，在所述權重買家列表中針對每個買家，記錄所述買家對應的所有垃圾用戶和在每個對應垃圾用戶中所述買家的權重。

5.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，根據所述關聯用戶對應的垃圾用戶和在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，識別所述關聯用戶為垃圾用戶，包括：

在所述權重買家列表中，檢測所述買家對應的垃圾用戶的數量是否超過風險閾值；

若超過風險閾值，則識別所述買家為風險用戶；

若不超過所述風險閾值，則檢測在對應垃圾用戶中所述買家的權重是否存在異常；

若存在異常，則識別所述買家為風險用戶。

6.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述從數據庫中獲取所有被處罰的垃圾用戶之后，還包括：

建立垃圾用戶列表，并在所述垃圾用戶列表中存儲所有被處罰的垃圾用戶。

7.根據權利要求6所述的方法，其特征在于，所述交易信息中還包括買家與所述垃圾用戶的交易次數，則在所述權重買家列表中記錄所述買家與對應垃圾用戶的交易次數。

8.根據權利要求7所述的方法，其特征在于，所述根據所述關聯用戶對應的垃圾用戶和在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，識別所述關聯用戶為垃圾用戶，包括：

將所述權重買家列表和垃圾用戶列表以買家為主鍵進行關聯；

檢測所述買家與對應所有垃圾用戶的交易次數是否超過交易閾值；

若超過交易閾值，則識別所述買家為風險用戶；

若不超過所述交易閾值，則檢測在對應垃圾用戶中所述買家的權重是否存在異常；

若存在異常，則識別所述買家為風險用戶。

9.一種風險用戶的識別裝置，其特征在于，包括：

獲取模塊，用于獲取所有被處罰的用戶作為垃圾用戶；

統計模塊，用于獲取每個垃圾用戶發起的信息，通過所述發起的信息分析出所述垃圾用戶的所有關聯用戶和在所述垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，其中，所述關聯用戶為與所述垃圾用戶發起的信息進行交互的用戶；

識別模塊，用于以關聯用戶為維度，分析出所述關聯用戶對應的垃圾用戶，根據所述關聯用戶對應的垃圾用戶和在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重，識別所述關聯用戶為風險用戶；

監控模塊，用于對識別出的風險用戶進行監控，并限制所述風險用戶的操作權限。

10.根據權利要求9所述的裝置，其特征在于，所述識別模塊，包括：

數量檢測子模塊，用于檢測所述關聯用戶對應的垃圾用戶的數量是否超過風險閾值，若超過風險閾值，則觸發識別子模塊，不超過所述風險閾值，則權重檢測子模塊；

識別子模塊，用于識別所述關聯用戶為風險用戶；

權重檢測子模塊，用于檢測在對應垃圾用戶中所述關聯用戶的權重是否存在異常，若存在異常，則觸發識別子模塊。