[發(fā)明專利]精準識別空殼企業(yè)的方法、設(shè)備和存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011495057.5
• 申請日: 2020-12-17
• 公開（公告）號: CN112734161A
• 公開（公告）日: 2021-04-30
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王靜
• 申請（專利權(quán)）人: 企查查科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q30/00
• 代理公司: 蘇州威世朋知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 32235
• 代理人: 董燕

1.一種精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述方法包括：

根據(jù)目標企業(yè)的行業(yè)，選取對應(yīng)行業(yè)的空殼識別模型；

獲取目標企業(yè)的五個維度的風險特征數(shù)據(jù)，將所述風險特征數(shù)據(jù)導入所述空殼識別模型中；其中，所述五個維度包括法定代表人維度、組織結(jié)構(gòu)維度、關(guān)聯(lián)企業(yè)維度、經(jīng)營狀態(tài)維度和基礎(chǔ)信息維度，每個所述維度具有不同的風險特征；

所述空殼識別模型根據(jù)所述風險特征數(shù)據(jù)對所述目標企業(yè)進行空殼識別。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述五個維度的風險特征包括一級風險特征和二級風險特征，“所述空殼識別模型根據(jù)所述風險特征數(shù)據(jù)對所述目標企業(yè)進行空殼識別”具體包括：

在所述目標企業(yè)符合某一個一級風險特征時，判定所述目標企業(yè)為空殼企業(yè)；

在所述目標別企業(yè)的所有二級風險特征的分值總和超過設(shè)定空殼閾值時，判定所述目標企業(yè)為空殼企業(yè)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于：

兩個不同行業(yè)的所述空殼識別模型中至少一個相同的二級風險特征的分值不同。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述空殼識別模型的構(gòu)建方法包括：

獲取企業(yè)空殼樣本集，從所述企業(yè)空殼樣本集中獲取每個樣本的五個維度的企業(yè)特征數(shù)據(jù)，所述五個維度包括法定代表人維度、組織結(jié)構(gòu)維度、關(guān)聯(lián)企業(yè)維度、經(jīng)營狀態(tài)維度和基礎(chǔ)信息維度；

從所述五個維度的企業(yè)特征數(shù)據(jù)中分別提取各個維度的風險特征，將所述風險特征劃分成一級風險特征和二級風險特征；

根據(jù)所述一級風險特征和二級風險特征構(gòu)建空殼識別模型。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述“根據(jù)所述一級風險特征和二級風險特征構(gòu)建空殼識別模型”具體包括：

將所述一級風險特征作為所述空殼識別模型的完全命中的風險特征；

將所述二級風險特征作為所述空殼識別模型的具有分值的風險特征，為各個二級風險特征設(shè)定相應(yīng)的分值；

根據(jù)所述空殼識別模型對所述企業(yè)空殼樣本集中的樣本的識別結(jié)果，調(diào)整所述空殼識別模型中二級風險特征的分值。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述“根據(jù)所述一級風險特征和二級風險特征構(gòu)建空殼識別模型”還包括：

使用所述空殼識別模型對千萬數(shù)量級別的企業(yè)進行識別，得到疑似空殼企業(yè)的占比；

獲取空殼企業(yè)在市場中的實際占比；

根據(jù)所述疑似空殼企業(yè)的占比和所述實際占比的差距，調(diào)整所述空殼識別模型中二級風險特征的分值。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述五個維度的風險特征具體包括：

所述法定代表人維度的風險特征包括一級風險特征“法定代表人對外擔任法定代表人的企業(yè)數(shù)量超過閾值”和二級風險特征“法定代表人基礎(chǔ)信息異常”；

所述組織結(jié)構(gòu)維度的風險特征包括一級風險特征“與關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)信息重疊”和“與關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)信息相似”；

所述關(guān)聯(lián)企業(yè)維度的風險特征包括一級風險特征“關(guān)聯(lián)企業(yè)被列入相關(guān)高風險客戶名單”；

所述經(jīng)營狀態(tài)維度包括一級風險特征“被工商部門列入經(jīng)營異常”、“被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單”，和二級風險特征“未在規(guī)定期限內(nèi)公示年報”、“反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營活動的外部數(shù)據(jù)低于閾值”、“相關(guān)自然人重大變更時間較為集中”；

所述基礎(chǔ)信息維度包括一級風險特征“注冊地址重復(fù)”和二級風險特征“注冊地址中包含異常詞”、“企業(yè)名稱中包含生僻字”、“企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍中包含異常詞”。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述精準識別空殼企業(yè)的方法，其特征在于，所述一級風險特征“關(guān)聯(lián)企業(yè)被列入相關(guān)高風險客戶名單”具體包括：

關(guān)聯(lián)公司被列入涉案名單，或者直接股東來自被國際制裁的國家。