[發明專利]通證操作的風險控制方法、裝置以及存儲介質

在審

• 申請號: 201910135489.6
• 申請日: 2019-02-22
• 公開（公告）號: CN109949040A
• 公開（公告）日: 2019-06-28
• 發明（設計）人: 李寧;洪和剛
• 申請（專利權）人: 北京神荼科技有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40
• 代理公司: 北京萬思博知識產權代理有限公司 11694
• 代理人: 孫黎生

1.一種通證操作的風險控制方法，其特征在于，包括：

從第一用戶的終端設備接收在區塊鏈上與第二用戶進行通證操作的指令；以及

對所述指令進行處理，以控制所述通證操作的風險。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，對所述指令進行處理，以控制所述通證操作的風險的操作，包括：根據預先設置的規則對所述通證操作進行判定，并且根據判定的結果確定是否將所述指令發送至所述區塊鏈。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，根據預先設置的規則對所述通證操作進行判定，并且根據判定的結果確定是否將所述指令發送至所述區塊鏈的操作，包括：

判定所述通證操作的額度是否達到第一閾值；以及

在所述額度達到所述第一閾值的情況下拒絕將所述指令發送至所述區塊鏈，或者在所述額度未達到所述第一閾值的情況下將所述指令發送至所述區塊鏈。

4.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，根據預先設置的規則對所述通證操作進行判定，并且判定的結果確定是否將所述指令發送至所述區塊鏈的操作，包括：

判定用于執行所述通證操作的賬戶在預設的時間段內的通證操作次數是否達到第二閾值；以及

在所述通證操作次數達到所述第二閾值的情況下拒絕將所述指令發送至所述區塊鏈，或者在所述通證操作次數未達到所述第二閾值的情況下將所述指令發送至所述區塊鏈。

5.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，根據預先設置的規則對所述通證操作進行判定，并且判定的結果確定是否將所述指令發送至所述區塊鏈的操作，包括：

判定用于執行所述通證操作的賬戶在預設的時間段內的通證操作的總額度是否達到第三閾值；以及

在所述總額度達到所述第三閾值的情況下拒絕將所述指令發送至所述區塊鏈，或者在所述總額度未達到所述第三閾值的情況下將所述指令發送至所述區塊鏈。

6.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，根據預先設置的規則對所述通證操作進行判定，并且判定的結果確定是否將所述指令發送至所述區塊鏈的操作，包括：

判定所述第二用戶是否記錄在黑名單中；以及

在所述第二用戶記錄在所述黑名單中的情況下拒絕將所述指令發送至所述區塊鏈，或者在所述第二用戶未記錄在所述黑名單中的情況下將所述指令發送至所述區塊鏈。

7.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述指令為利用所述第一用戶的第一私鑰進行了簽名的指令，并且所述方法還包括：

在確定將所述指令發送至所述區塊鏈的情況下，利用所述第一用戶提供的第二私鑰對所述指令進行簽名，以及將簽名后的所述指令發送至所述區塊鏈。

8.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述指令為利用所述第一用戶的第一私鑰進行了簽名的指令，并且對所述指令進行處理，以控制所述通證操作的風險的操作包括：

利用所述第一用戶提供的第二私鑰對所述指令進行簽名；以及

將簽名后的所述指令發送至所述區塊鏈。

9.一種存儲介質，其特征在于，所述存儲介質包括存儲的程序，其中，在所述程序運行時由處理器執行權利要求1至8中任意一項所述的方法。

10.一種通證操作的風險控制裝置，其特征在于，包括：

處理器；以及

存儲器，與所述處理器連接，用于為所述處理器提供處理以下處理步驟的指令：

從第一用戶的終端設備接收在區塊鏈上與第二用戶進行通證操作的指令；以及

對所述指令進行處理，以控制所述通證操作的風險。