[發明專利]五重去重傳銷數據分析方法

在審

• 申請號: 201810465345.2
• 申請日: 2018-05-16
• 公開（公告）號: CN109191334A
• 公開（公告）日: 2019-01-11
• 發明（設計）人: 秦玉海
• 申請（專利權）人: 中國刑事警察學院
• 主分類號: G06Q50/18
• 分類號: G06Q50/18;G06F16/2455
• 代理公司: 沈陽亞泰專利商標代理有限公司 21107
• 代理人: 郭元藝

本發明屬于電子數據取證方法領域，尤其涉及一種五重去重傳銷數據分析方法，通過對于檢驗用的傳銷信息數據庫進行檢驗分析，檢驗出與傳銷相關的信息；對傳銷信息數據庫中的數據進行檢驗分析，得到管理員和普通會員的基本信息，以及會員層級、下線會員數量、涉案金額等內容，具體分析步驟如下：（1）根據注冊手機號進行去重；（2）根據注冊姓名進行去重；（3）根據網絡社交應用或資金賬戶信息進行去重；（4）根據身份證號信息進行去重；（5）根據登錄IP地址信息進行去重。本發明傳銷數據分析效率高，成本低，解決了現有傳銷數據庫中存放記錄是賬戶信息，與傳銷案件司法解釋中按照人數立案的標準無法銜接的問題。

技術領域

本發明屬于電子數據取證方法領域，尤其涉及一種五重去重傳銷數據分析方法。

背景技術

傳銷自20世紀80年代傳入中國，至今已有30余年的歷史，早期主要出現在南方及沿海大中型城市，20世紀90年代在全國范圍內蔓延開來。其表現形式也由最早的單層次直銷轉變為多層次直銷與層壓式推銷，甚至現在與互聯網產業相結合而逐步衍生出的網絡傳銷等新穎形式。近年來，隨著網絡技術的高速發展，信息獲取的途徑更加多樣，支付方式更加方便快捷，促使傳銷信息傳播的范圍更加廣泛。傳銷組織對外宣稱小額投資即有高額回報，吸引不明真相的群眾在傳銷網站注冊會員。群眾通過網絡支付工具轉賬、銀行電子匯款等方式繳納入會費，實際上在入會后需要通過發展多層級下線的方式來獲取收益。由于借助網絡進行傳播，如今的網絡傳銷擴展速度極快，危害的范圍極廣，產生的影響也極為深遠。

我國法律對待傳銷的態度在歷經多次變化后，最終是對其進行嚴厲的取締與打擊。我國在2009年施行的《刑法修正案（七）》中，在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一，加入組織、領導傳銷活動罪，但也對偵查取證提出了較高要求，在針對傳銷組織者、領導者立案追訴的標準上，涉嫌組織、領導傳銷活動的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的才能立案追訴，追究其刑事責任。對于網絡傳銷，我國《刑法》中雖然沒有直接規定其罪名，但網絡傳銷也是傳銷的一種表現形式，應當同樣承擔從事傳銷的法律責任。為解決具體案件中傳銷組織層級及人數的認定問題，在2013年印發的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中對組織、領導傳銷活動罪有了進一步的明確，若涉案的傳銷組織內部人員數目達到三十人且傳銷層級達到三層以上的，應當依法追究該傳銷組織的組織者、領導者的刑事責任。對涉案傳銷人員數目累計達到一百二十人以上的，涉案傳銷資金數目總額達到二百五十萬元以上的，達到刑法第二百二十四條之一規定中的“情節嚴重”的級別。從以上規定可以發現，在對網絡傳銷案件勘查取證時，不僅要進行常規的網絡犯罪案件的取證操作，還要針對此類案件進行專門側重。尤其是在面對一起傳銷案件的定罪，取證人員的檢驗取證重心應放在：會員層級、下線會員數量、涉案金額等內容。

在取證人員進行取證的過程中，依據案件性質的不同，對案件處理的方式和步驟也有所不同。但一般來說，大體依照以下步驟。

（1）對傳銷組織的網絡信息系統進行現場勘查或遠程勘驗檢查，主要獲取傳銷網站服務器或傳銷相關的數據庫系統及其網站數據。

（2）對傳銷組織的成立時間、規模以及運營模式進行調查，評估案件對社會的影響程度、案件影響覆蓋區域，確定主要涉案人員。

（3）通過對傳銷組織相關的數據庫進行數據分析，確定傳銷人數、所在層級，涉案金額，確定是否達到立案標準。

（4）查明傳銷組織的返利方式、分紅方式以及獲利情況。

（5）驗證數據，確保數據的真實可靠，撰寫鑒定意見書、檢驗報告。

傳銷案件的電子數據分析對檢驗鑒定人員的知識要求較高。在一般網絡傳銷案件中，后臺數據庫存儲著龐大的數據，對數據的數據分析也是一項非常耗費時間和精力的工作。特別在遇到傳銷體系龐大的案件時，對數據進行高效率的數據分析是非常關鍵的。若在確定涉案傳銷人數時按照一定的思路進行處理，往往能夠達到事半功倍的效果。